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  • GINA SANCHEZ

Fiscalía Captura a Seis por Fraude con Criptomonedas




La Fiscalía General de la Nación ha tomado medidas contundentes al capturar y llevar a juicio a seis individuos señalados de llevar a cabo un esquema de defraudación que afectó a aproximadamente 120.000 personas. Estas víctimas habían invertido en criptomonedas con la promesa de obtener altos rendimientos, una promesa que nunca se cumplió, según informó el ente acusador este lunes.

Se alega que estos individuos establecieron un "holding" en el que al menos participaban 14 empresas con el propósito de otorgar una apariencia de legalidad a las transacciones relacionadas con monedas virtuales. Sin embargo, estas operaciones se llevaban a cabo sin cumplir con los permisos y requisitos exigidos por la ley.

El grupo en cuestión promovía activamente las criptomonedas a través de diversas plataformas, incluyendo redes sociales, conciertos y otros eventos masivos. Durante estas actividades, se alentaba a las personas a invertir su dinero a cambio de la promesa de rendimientos diarios del 0,5 %, que supuestamente podrían llegar a alcanzar un impresionante 12 % mensual.


Las investigaciones continúan en curso, y las autoridades trabajan arduamente para determinar la magnitud completa de este fraude y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia. Este caso ilustra la importancia de mantener un escrutinio riguroso sobre las inversiones en criptomonedas y de contar con regulaciones adecuadas para proteger a los inversores de posibles esquemas fraudulentos.



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